美国移民局联合SEC发出EB5投资警示

2013年12月03日17:40  新浪教育 微博   

  围绕经济复苏、金融救济和就业振兴,2013年的美国政坛可谓是风云迭起。而与这三个因素紧密相关的美国投资移民[微博](EB-5)政策和美国移民局的规范实践,也令众多投资人应接不暇、看点多多。

  到了10月奥巴马政府因财政僵局停摆,更是将上述矛盾推升到了顶点。许多经济学家预期此停摆将严重延滞经济复苏,当月就业人数将减少10万。让人大[微博]跌眼镜的是,10月美国经济数据和非农就业有明显好转,劳工部10月非农就业报告显示新增非农就业总人数为20.4万,远远高于市场的共识预期(+12万),347个行业中有266个在10月新增了就业岗位。而失业率则略微上升至7.3%,属于2008年以来的次佳水平。侨外移民政策专家、广州侨外总经理丁浩宇介绍,EB5投资移民带来的大量海外资金,显然也是不可或缺的因素之一、为美国经济发展形成正面助推。在有利的经济和就业数据支撑下,美联储可能提前开始缩减甚至退出量化宽松措施,虽仍疲弱但稳步复苏的市场对资金包括来自海外的投资的要求将更加多元化,EB5投资资金的持续引入可能又将迎来新的高潮。

  记者从侨外移民获悉,根据美国移民局《2013财年移民报告》,截止2012年2月28日,美国移民局等待I-526审理的案子达到6025个,平均审理时间达到11.7个月,甚至部分案子超过了12个月还多。仅这个数据就表示有大约30亿美金、60000个新的工作机会可能被延滞。而2013财年截止8月,美国移民局新接收的个案近6000个、待审理申请个案6439个、等待补件的申请个案707个。

  一直以来,美国移民局督察官员力促EB5审核部门加强对EB5投资项目的审结,以期能为美国经济及就业带来正面推动、实现EB5投资移民的政策预期。2013全(财)年美国国家签证中心共签发EB5投资移民签证8567张,超过2012财年的7641张(其中中国投资人6124张),2011财年则仅为3463张。侨外移民广州公司丁浩宇总经理分析,按照如此增长的势头,每年1万个EB5投资移民签证配额限制在2014财年几无悬念。届时若EB5政策没有修改,按美国移民法规定很有可能按国别实行配额限制(每个国家申请人仅享有7.1%的配额)。若真如此,大量的中国申请人极有可能被迫进入较长的等待期。现在刚刚进入美国2014财年的初期,尽早办理EB5投资移民显然极为有利。

  正是由于美国投资移民的火热,美国移民局加强监管,相当一部分新的EB5区域中心申请因无法满足条件被直接拒绝。近两年仍有越来越多的EB5区域中心及其项目进入中国市场,少数问题项目被移民局质疑甚至拒签,其主要原因在于各类文件与证券法规存在矛盾、各项成本核算过高、对投资者提供还款保证等。侨外移民专家结合自身9年领军美国投资移民领域、所有项目无一失败并连续创造在I-526获批、I-829绿卡条件解除、50万美金投资本金顺利返还等行业成功记录的同时,也为中国投资人如何选择各类型优良的EB5项目提供了最广泛的成功范例。

  同样是在10月1日(美国政府财政停摆开始的非常时期),曾经发现芝加哥会议中心项目欺诈问题并成功帮助投资人追回50万美金投资款的美国证券交易委员会(SEC),联合美国移民局(USCIS)共同发出《美国EB5投资移民投资人警示公告》,其内容主要包括:通过美国移民局官方渠道确认EB5区域中心的合法,向EB5区域中心索取美国移民局批准书(I-924或I-924A);向EB5区域中心确认必须提供符合美国证券交易法和商业法的文字的“机密备忘录”,比较推介人的说法和机密备忘录中的条文是否相符;寻求第三方独立的确认或认证;查验构架风险,必须理解外国投资人需要向一个新的企业投资;审慎查看项目建造人是否自己有资本投资,否则,该项目的经济效益非常可能与项目最终完成不挂钩;谨慎查看欺诈的迹象,比如保证获得绿卡、保证还款、过高的投资回报许诺,多层次的公司但是所有者为一人。等等。

  可喜的是,美国移民局和证交委(SEC)对所有EB5投资移民项目的前置严格把关,再度印证了侨外移民专家解读的美国政府日渐重视并规范EB5投资移民项目,在美国移民局于今年5月31日完善《EB5审理政策备忘》后、积极采取“前紧后松”的监察管理模式,确保前期对所有项目的严格审核、不符合要求的直接在I-526阶段予以拒绝,这就为保障投资人利益、在项目后期I-829条件解除时将可能的矛盾和风险降至最低限度做好了铺垫,从而为投资移民申请人通过优良的EB5项目顺利获得永久绿卡带来理所应当的结果。

  从上述政策分析和EB5监管发展趋势可以看出,在选择具备突出优势的区域中心、优秀的律师合作方面,以及具体的EB5项目甑选标准上,投资人可以清楚地理解判断出移民机构的实力和成功品质。只有能够时刻把握美国移民政策及文件审案的各种动态变化,移民中介机构才能在首先筛选出优良的EB5投资移民项目后、为市场投资人推介并提供真正值得信赖的高品质服务,从而帮助投资人顺利实现移民梦想。侨外移民9年来深耕美国投资移民项目、创造出众多被业界广为借鉴的项目筛选标准和服务经验,近月来仅70天即售罄的美国移民基金曼哈顿W57空中花园项目、20天售罄纽约市区域中心的纽约地铁无线网基建项目,无不是基于对项目的严谨评估和深入的可行性研究,对区域中心成功经验和优秀的管理品质、项目背景和前景定位、财务营运、抵押品、就业创造、还款保障等方面实行严格把关后,从而一举取得行业为之瞩目的成绩。

  11月26日,侨外移民迎来第十批已成功移民的客人收获50万美金成功还款。我们也希望在美国移民局和其它监管机构日趋规范的管理下,越来越多的中国投资人可以通过如侨外移民这样严谨规范、具备强大实力的移民领军机构,安心享受他们当初的明智选择带来的丰厚的绿卡和投资回报!

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