美国２日又曝光一出投资移民(微博)骗局。以协助申请绿卡为名，一对加州夫妻从５０多个中国投资者处共骗取２７００万美元，案发时近三分之二款项已被挪作他用。
近年来，美国曝光的投资移民骗局层出不穷，其中不少受害者是中国投资者。美国证券交易委员会和移民问题专家警告，赴美投资移民不简单，务必仔细甄别投资项目，严防陷阱。
【不见踪影的治疗中心】
大约两年前，来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘（音）和丽萨·王新（音）开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。
他们向投资者描绘了一幅美好前景，声称拟建中的项目将用电子而非传统的Ｘ光治疗癌症。治疗中心占地１１００多平方米，位于加州蒙特贝洛，落成后预计将创造４５００个全职岗位。
他们称，根据美国投资移民（ＥＢ－５）相关规定，参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。
然而，刘、王二人收取投资款项过去１８个月后，所谓的癌症治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现，刘将投资款项中的１１８０万美元转至其在中国的３家公司名下，并将另外７００万美元转至他和王新的个人账户名下。
目前，美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产，禁止他们继续收取投资款项。证交会称，刘的大部分转账发生在今年２月、３月期间，当时他正被证交会传唤接受调查。
美国证交会公布了其他涉案商业实体的名称，正在寻求初步或永久禁令并努力追缴涉案款项。
【屡禁不止的移民骗局】
根据美国ＥＢ－５有关规定，外国居民在美国投资达到一定规模后，可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷，是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展，但该项目却为不法分子利用，充当移民骗局的幌子。
所谓投资移民，并非有钱就能买绿卡。美国移民法对ＥＢ－５项目有具体规定：“普通地区”的投资金额至少１００万美元，“高失业率地区”至少５０万美元；资金来源必须合法；投资领域必须是实体经济而非金融等行业；投资必须在２年内创造至少１０个永久性全职就业机会。法律对所谓“永久性全职工作岗位”的界定包含最低工资、工作时长等要素。
或许因为申请ＥＢ－５移民的具体要求严苛、繁琐，不少外国居民更愿意依托现成项目申请投资移民，很少直接投资，因此给行骗者留下了机会。
美国证交会２０１３年郑重警告外国投资者，欲依照ＥＢ－５规定申请投资移民，务必充足调研投资项目，谨防上当。
然而，依托ＥＢ－５投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。在２０１３年至２０１５年期间，美国证交会共对８起投资移民骗局提起诉讼。２０１３年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案，牵涉２９４名受害者、１．４５亿美元投资款，被骗者绝大多数来自中国。
【做对自己负责的投资人】
美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告，警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证，确认投资声明的真实性。
公告特别列出一些可疑项目的特征，希望投资者遇到下列投资项目时保持警惕。一是保证投资回报、投资无风险或过于稳定的高回报项目，因为通过ＥＢ－５进行的投资项目肯定有投资回报风险。另外，未经注册立项的投资项目、未经许可的销售商以及由相同个人经营的多层级公司，都应该引起投资者警觉。
美国资深移民律师张军认为，赴美投资移民就像投资其他产业，要做一个对自己负责的投资人，尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性，最好查阅立项公司的税收、营业报表和监管记录等等。
美国证交会在网站公告中说，如果投资ＥＢ－５相关项目结果却是一个骗局，投资者不仅损失了金钱，还将失去在美国获得合法永久居留权的途径，因此“请审慎考察投资项目”。（袁原）（新华社专特稿）
相关链接：ＥＢ－５申请者“井喷”
美国ＥＢ－５签证项目始于２０世纪９０年代，每年的签证配额为１万个左右。最初十多年里，年度配额一直用不完，２００３年美国政府向全球申请人发放的ＥＢ－５签证不过几十个。
２００８年金融危机后，美国实体经济现金流趋紧，转而从海外吸引投资。一些游说团体说服国会将建筑业纳入ＥＢ－５认可的移民创造就业岗位范围，以助大型建筑项目筹款。ＥＢ－５申请由此开始升温。
据美国国务院、美国公民和移民服务局等机构统计，ＥＢ－５签证发放量２００７年不到８００个，２０１４年超过１万个；为投资移民项目专设的“区域中心”数量２００７年为１６个，目前达到６８９个。
如此大幅增长的背后，中国投资者贡献可谓最大。美国法律规定，每个国家每年获批的移民申请不得超过当年移民总数的７％。由于分配给别国的名额经常用不完，这些多出来的名额通常会挪给中国申请者。官方数据显示，２０１４年发放的ＥＢ－５签证中，大约８５％申请者为中国人。
２０１４年９月，即２０１４财政年度即将结束时，ＥＢ－５签证首次出现因为一个国家申请者太多而用完年度配额的情况，美国政府短暂停止接受中国人的投资移民申请。当时积压的申请数量庞大，导致２０１５年的配额在财年开始几个月内就用完，申请者在当年５月开始排期。
