塞浦路斯正陷入一场紧急公关事件中。上周，当地媒体曝光了一份名单，称俄罗斯寡头、中东酋长和非洲巨富们正在通过投资入籍计划获得欧洲公民身份。这使得本来就因投资移民计划而备受争议的塞浦路斯又陷入泥潭。
被曝光的名单里最惹人注目的是俄罗斯寡头Oleg Deripaska，他拥有俄罗斯最大综合型企业Renova集团。据《卫报》报道，这位商界精英曾与特朗普前任竞选经理Paul Manafort有联系，还被美国认为是俄罗斯参与美国竞选活动的后援渠道。
曝光文件还称，塞浦路斯还曾主动向塞浦路斯银行的大股东Viktor Vekselberg提供公民身份。这位大股东也是俄罗斯巨富，他曾在2014年对遭受危机冲击的塞浦路斯银行进行重大投资，收购其近10%的股票。文件称，Vekselberg的特殊贡献可以被特别授予公民身份。但当事人似乎拒绝了这一邀约，Vekselberg的发言人称，他现在只有俄罗斯公民这一个国籍。
根据塞浦路斯绿党议员Girogios Perdikis的说法，是由于议会工作人员在处理受益人名单文件时，没有标记为“保密”等级，才导致文件泄露。但无论“意外”是如何发生，曝光文件已经触动利益相关者的敏感神经。
相关部门并没有否认曝光文件的真实性，而是极力保护信息不被泄露。负责该投资入籍计划个人信息保护的官员Irini Loizidou要求当地媒体删除原始报道，并警告说，她将行使法律手段来严惩那些继续传播名单的人。这位强势的官员还放话，信息泄漏可能被视为刑事犯罪，到时候可不是被警告那么简单，而会交由司法部门处理。
按照塞浦路斯投资入籍计划，申请者应该接受严格的背景审查，以防止对国际洗钱或贪腐等违法行为的纵容。尽管曝光文件并没有说明这位俄罗斯寡头是否存在不当行为，但《卫报》称，Deripaska在初次申请（2016年前）时，并没有一次通过审查，而是被要求重新提交申请材料。相关部门还开始调查其在比利时的业务。但在2016年后，该调查被搁置。
巧合的是，塞浦路斯投资入籍计划门槛在2016年9月变得更为宽松。此前，投资者需要在塞浦路斯投资至少500万欧元的资产，包括房地产、公司和政府债券。而至此之后，投资门槛降至200万欧元。而Deripaska的申请在去年被批准。
这已经不是塞浦路斯第一次被爆出问题。去年就有一波投资入籍计划的受益人名单被泄露，外界指责有腐败行为的俄罗斯寡头和乌克兰精英通过“黄金签证”计划而得到保护。
该计划对当地而言仍是一个利润丰厚的收入来源，至少为塞浦路斯带来48亿欧元的投资。根据塞浦路斯通讯社的报道，该计划于十年前引入，受益者数量约为3300个。其中，实际投资者1732人，而其家庭成员1651人。
欧盟委员会去年启动了针对欧盟投资项目的调查。预计结果将在今年晚些时候公布。
实习编辑：郑萌 责任编辑：王颖
