资金流频繁3年零纳税 意华商75万欧元资产被冻结

　　中新网1月23日电 据欧联通讯社报道，日前，意大利维琴察税务警察机关通过金融预警系统发出的警示，在当地检察院的的配合下，冻结了当地一名华商价值75.5万欧元的动产和不动产，以及银行的流动资金和储蓄存款。该华商目前被冻结的资产，将作为司法预防性扣押，财产的处理有待法院的最终裁决。

华商被警察扣押的汽车。（图片来源：意大利欧联网）

　　据报道，当地银行数据库发出企业账户风险预警后，税务警察分析认为，银行预警企业账户资金流动异常频繁，随即，税警对该企业展开调查。在掌控被调查企业相关涉嫌偷漏税等部分证据后，经报请检察院批准，维琴察税务警察对涉案华商和企业实施了资产冻结查封。

　　警方经调查发现，银行系统发布账号预警的企业实为空壳公司，并无任何实际经营行为。企业成立3年来，向国家缴付纳税金为零，其贸易往来大都与另外一家华商经营的皮革厂有关。

　　警方随后开始对华商经营的皮革工厂展开调查，被查皮革工厂业主为一名53岁的华人男子。经查，2014年至2017年期间，皮革工厂纳税申报中，其虚假发票交易额为110万欧元。其中，涉嫌虚开增值税发票30万欧元。

　　警方表示，两家被调查的华商企业，所登记的员工姓名相同，甚至企业相互签发的手写发票字迹，与被调查的华商笔迹完全相同。事实证明，涉案华商设立企业的目的，在于骗取国家税款。目前，有关案件警方正在进一步调查。

责任编辑：许丹榕